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CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA ACCIONISTAS 2019 01-Junio-2019

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de “Textils Mora, Sociedad Anónima Laboral”, a celebrar en primera convocatoria el próximo día 1 de junio de 2019, a las nueve horas, en Ontinyent (Valencia), en el Centre Cultural Caixa Ontinyent, calle Gomis, 3, y en segunda convocatoria, al día siguiente en el domicilio social de la empresa a la misma hora bajo el siguiente,

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales e informe de gestión. Aplicación del resultado. Aprobación de la gestión social. Todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018

Segundo.-Ratificación del nombramiento de consejera de Dª Remedios Penadés Terol, realizado por cooptación

Tercero.– Autorización para la adquisición de acciones propias

Cuarto.- Informe del Consejo de Administración en relación con la situación de las acciones en autocartera y sobre los criterios de actuación con respecto a la adquisición y transmisión de acciones en autocartera, en cumplimiento de lo solicitado por accionistas de la compañía.

Quinto.-Delegación de facultades para el desarrollo, ejecución y subsanación de los anteriores acuerdos

Sexto.-Ruegos y preguntas

Séptimo.-Lectura y en su caso aprobación del acta de la Junta

 

Los señores y señoras accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de auditoría. También podrán examinar los mismos en el domicilio social.

El Consejo de Administración tiene previsto requerir la presencia de un Notario en la Junta.

En Ontinyent (Valencia), a quince de abril de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración de Textils Mora, Sociedad Anónima Laboral Don Samuel Gramaje Revert.

 

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